Empresários da “elite caicoense” estão entre suspeitos em fraude da NNex, diz delegado

Delegado Odilon Teodósio, um dos responsáveis pela investigação

De acordo com o delegado Júlio Costa, titular da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (Defd) outros empresários da elite caicoense estão entre os suspeitos de envolvimento no esquema de fraudes que pode ter causado um prejuízo de R$ 3,5 milhões para a empresa de marketing multinível NNex. Segundo ele, a investigação aponta até o momento, o envolvimento pelo menos 100 pessoas dos estados do RN e da Paraíba.O delegado afirma ainda que essas pessoas serão chamadas para prestar esclarecimentos à polícia. “O caso é de grande repercussão, pois envolve grandes empresários e movimentações bancárias com altos valores monetários. A cidade de Caicó está pasma com o que aconteceu”, declarou o titular da Defd.

De acordo com o delegado, essas pessoas tiveram seus nomes vinculados ao esquema. “Ainda não podemos afirmar, mas esses nomes aparecem entre as contas movimentadas no esquema”, por isso também serão investigadas”, disse o delegado. Ainda segundo ele, até o momento, há pessoas do RN e da Paraíba entre os suspeitos.

O delgado Júlio Costa afirmou ainda que o empresário Tarcísio Nóbrega de Mello Júnior e a advogada Rafaela Pereira Gurgel Silva são apontados pela investigação como mentores do esquema. “Ainda vamos apurar a participação dessas outras pessoas, mas de antemão sabemos que os dois eram os cabeças do esquema fraudulento”, declarou.

A operação, batizada de “Binário Perfeito”, em uma alusão a linguagem de codificação da internet teve início há cerca de 20 dias, através de denúncias da própria empresa NNex que suspeitou das constantes movimentações bancárias com altos valores realizadas pelo casal.

Até o momento são atribuídos ao casal, os crimes de formação de quadrilha e furto mediante fraude, mas a prática de lavagem de dinheiro não está descartada pela polícia, já que os suspeitos investiam parte do dinheiro desviado na compra de carros de luxo e imóveis.

De acordo com o delegado, Na residência do casal, localizada no bairro de Neópolis, zona Sul de Natal, a polícia cumpriu mandado de busca e apreensão onde encontrou cerca de R$ 55 mil além de um veículo Land Rover. Aproximadamente R$ 1 milhão também foi bloqueado na conta dos dois suspeitos detidos.

Portal Noar